Din 11 ianuarie, ANAF are acces total la conturile românilor

4
924

Începând de luni, 11 ianuarie, ANAF va avea acces la conturile bancare ale persoanelor fizice și juridice din România, pentru a identifica orice transfer de bani, precum şi beneficiarii reali ai sumelor. Inclusiv criptomonedele vor fi urmărite. Tot de la această dată devine operațional „Registrul Central Electronic pentru Conturi de Plăți și Conturi Bancare”, unde vor fi introduse informații despre toate conturile bancare ale firmelor și persoanelor fizice.

Toate instituțiile financiare sunt obligate prin lege să furnizeze și să trimită Fiscului toate informațiile financiare pe care le au despre firme și cetățeni, în termen de 10 zile de la înființarea Registrului. Deși acesta ar fi trebuit să fie operațional încă din 4 ianuarie, ANAF a amânat implementarea acestuia până în 11 ianuarie.

În evidența electronică se vor păstra informații despre conturile bancare până la momentul în care acestea vor fi închise și încă 10 ani după aceea. Registrul va conține informații legate de datele de identificare ale contului și ale clientului titular, datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului, datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client și datele de identificare ale concesionarului casetei de valori.

Pe lângă informațiile despre conturi și tranzacții financiare, ANAF va monitoriza și tranzacțiile de monedă virtuală.

La toate aceste detalii vor avea acces necondiționat organele de urmărire penală, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor precum și autoritățile fiscale locale. Cererea și transmiterea informațiilor din Registrul central pentru conturi și plăți se vor face exclusiv în format electronic.

Prin înființarea acestui Registru Central Electronic pentru Conturi de Plăți și Conturi Bancare, România trasnspune în legislația națională o directivă europeană pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor.

4 COMENTARII

  1. Multi ne-au atentionat. Atentie la acest PNL, 80% din acest partid sunt fostii PD-isti. Ce urmeaza va fi mai greu pentru populatie si economie. „Baietii destepti din energie, devin super-legali si la vedere. Este un prim exemplu. Urmeaza privatizarile tuturor soc. de stat cele mai profitabile, la care nici un stat din lume nu renunta, Hidroelectrica , Centrala Nucleara si Gazele. Tara care le vrea si le va obtine, se stie!!!.

  2. Ori faci contract nou, ori nu faci prețul tot va crește. Cică, se privatizează. Așa s -a privatizat IGO și acum apa e de 10 ori mai scumpă. Va urma haos, oare cine va repara un defect la alimentarea unui bloc unde sunt mai mulți furnizori ?

  3. Corect ar fi ca contul bancar sa fie ceva confidențial, dar într-un stat cu dictatura nazistă ca România totul este posibil!! Ce urmează? Naționalizarea forțată al proprietăților private??

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Nota
Sunt interzise injuriile, incitările la ură sau violență, cuvintele obscene și atacul la persoană. Publicația Graiul Sălajului nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revenind integral autorului comentariului. Orice persoană care se consideră prejudiciată de conținutul unui comentariu, are posibilitatea de a solicita ștergerea comentariului respectiv, în baza unei cereri în acest sens, trimise pe adresa de e-mail a redacției, graiulsj@unisys.ro.